Siete hombres robaron dinero que el gobierno mando pa ayudar a la gente durante la pandemia. El FBI los encontro esta semana. Los agarraron en tres estados: Nevada, Arizona y Texas.
Los siete son de Las Vegas. Uno de ellos, Marcus Dushun McMillian-Bonner, lo cacharon en Richmond, Texas, cerquita de Houston.
A los demas los agarraron en Las Vegas y en Phoenix. Sus nombres: Elias Santino Acereto, Sheyland Barnett, James Freeman, Tyrone Tatrice Johnson, Yves Harrison Pierre y Nathan Jeffry Scott.
Cada uno enfrenta cargos de fraude federal. Ese delito puede dar hasta 20 anos de prision.
Los hombres mintieron pa sacar dinero de dos programas del gobierno. El primero se llamaba el Programa de Proteccion de Cheques de Pago, o PPP. El segundo era el programa de Prestamos por Desastre por Dano Economico, o EIDL. Los dos mandaban dinero rapido durante el COVID pa ayudar a los negocios a mantenerse abiertos y seguir pagando a sus trabajadores.
Estos hombres llenaron los formularios con informacion falsa. Inventaron documentos. Dijeron que tenian negocios reales que necesitaban ayuda. El dinero llego. Y ellos se lo quedaron.
En total se robaron como $205,000 dolares.
Seis de ellos enfrentan un cargo cada uno. Freeman enfrenta dos. Un juez federal decidira la condena si son encontrados culpables. El maximo es 20 anos por cargo.
"Los siete acusados presuntamente se aprovecharon de programas financiados por el gobierno para su propio beneficio," dijo la fiscal federal en Nevada.
Las oficinas del FBI en Las Vegas, Phoenix y Houston trabajaron juntas en el caso. La oficina del inspector general de la Administracion de Pequenos Negocios tambien ayudo. Y la policia de Las Vegas tambien metio mano.
El que agarraron en Richmond, Texas demuestra que el FBI sigue el rastro a donde sea. Lo siguieron desde Las Vegas hasta afuera de Houston.
El Departamento de Justicia esta fuerte en el tema del fraude del COVID. Tienen un equipo especial que se llama la Division Nacional de Ejecucion contra el Fraude. Su trabajo es encontrar a cada persona que robo dinero de alivio. No paran hasta que acaben con todos los casos.
Los programas del PPP y EIDL mandaron dinero muy rapido al principio. Con muy pocas revisiones. Eso lo aprovecharon muchos estafadores. El gobierno lleva anos intentando corregir ese problema.
El dinero federal del COVID llego a todas partes del pais. Tambien al sur de Texas y al Valle del Rio Grande. Los negocios y trabajadores de aqui tambien sacaron prestamos del PPP y del EIDL. Los investigadores federales todavia estan revisando como se uso ese dinero.
Si agarraste un prestamo del COVID y lo usaste como debia ser, no hay problema. Pero si alguien metio papeles falsos o invento un negocio de mentiras, el FBI sigue buscando.
Estos siete hombres ya tienen una fecha en la corte. Todavia no son culpables. Un jurado va a decidir.
El FBI dice que no van a parar. Mas cargos vienen. Mas arrestos tambien.
Si sabes de algun fraude con prestamos del COVID aqui en el sur de Texas, lo puedes reportar con el FBI o con el inspector general de la SBA en linea.
