Dos personas de Los Ángeles ahora enfrentan cargos federales. Yuchen Wang y Xi Zhou son acusados de ayudar en un fraude contra una mujer del Valle del Río Grande. Los fiscales dicen que ella perdió cerca de $196,000.
Wang y Zhou están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico. Eso significa que trabajaron con otras personas para engañar a alguien usando el teléfono o internet. Un tercer hombre, Kang Ye, ya enfrenta cargos en el mismo caso. Agentes lo detuvieron en un retén con $130,000 en efectivo.
La detención pasó el 22 de enero en el retén de Falfurrias. Los agentes dicen que una camioneta Ford Expedition negra llegó como a las 8:15 de la noche. La camioneta trabajaba como Uber. El chofer era ciudadano de Estados Unidos. Ye iba de pasajero.
Los agentes vieron que Ye era ciudadano de China. Estaba en el país de forma ilegal. Ye mostró su permiso de trabajo. Fue entonces cuando los agentes encontraron el dinero en su mochila. También encontraron un recibo del Vantage Bank.
Durante el interrogatorio, Ye dijo que vivía en California. Dijo que un hombre al que llamaba Boss lo reclutó. Boss le dijo a Ye que fuera a Edinburg a mover dinero. Ye dijo que esperaba que le pagaran bien por el trabajo.
Ye voló a Houston. De ahí tomó un Uber hasta Edinburg. Una mujer lo recibió y le entregó una bolsa con dinero. Según la denuncia penal, Ye dijo que creía que estaban estafando a la víctima.
Los documentos de la corte dicen que el fraude empezó en octubre de 2025. Ye y otra persona empezaron a trabajar juntos para engañar a la mujer. Miembros del grupo la llamaron por teléfono. Le dijeron que eran investigadores de fraude financiero. Le dijeron que podían ayudarla a recuperar dinero robado.
Le dijeron que primero tenía que pagar unas cuotas. Le explicaron que esas cuotas cubrían el costo de la investigación. Le prometieron que al final le devolverían todo su dinero.
El grupo le pidió que enviara dinero de varias formas. Ella mandó efectivo por medio de mensajeros. También compró tarjetas de regalo en varias tiendas, todo por teléfono.
Una persona que se hacía llamar Ricky o Paul fue quien la contactó primero. Le dijo que era especialista en fraudes. Le dijo que su cuenta en Neighbors and Families Together Federal Credit Union tenía dinero perdido.
El grupo también ganó su confianza con una billetera falsa de criptomonedas. Le mandaron un código para una aplicación llamada Trust. Ella solo podía ver la billetera. No podía depositar ni sacar dinero. La billetera mostraba cuatro cuentas. En total sumaban cerca de $326,000.
La mujer les dijo después a los investigadores que había sacado $196,000 desde noviembre. Hizo tres retiros distintos. Dijo que los $130,000 que llevaba Ye eran un préstamo bancario. Ella reconoció a Ye en una fila de seis fotos.
Los documentos de la corte describen un patrón. Los llamadores se hacían pasar por investigadores que podían recuperar el dinero robado. Pedían cuotas por adelantado. Cobraban el dinero por medio de mensajeros, tarjetas de regalo y una aplicación de billetera que solo ellos controlaban.
Los tres acusados se declararon no culpables. Xi Zhou y Kang Ye tienen una audiencia final antes del juicio a finales de septiembre. Esa audiencia es una reunión en la corte donde los abogados se preparan antes del juicio.
Yuchen Wang tuvo su primera audiencia el martes por la mañana. Un juez permitió que Wang saliera bajo fianza. Todavía no está claro qué papel jugaron Wang y Zhou en el fraude.
Un cargo no es lo mismo que una condena. Cada acusado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en la corte.
El caso sigue abierto en la corte federal.
